Konsulttjänster för Finansiella företag, Spelbolag och Fintech
INEA Consulting har erfarenhet från flera olika tillsynsmyndigheter och branscher under penningtvättsregelverket. INEA:s konsulttjänster präglas av en djup förståelse för såväl regelverket som dess tillämpning och branschspecifika utmaningar.
Finansiella företag
INEA:s expertis inom bank och andra finansiella företag omfattar bland annat:Ledarskap: Erfarenhet från roller som Head of Financial Crime Prevention och Team Manager för funktioner som t.ex. periodisk kontroll (ODD) och offboarding.
Livscykelhantering av kundrelationer: Från onboarding och löpande kundkännedom till offboarding.
Effektivisering och backlog-management: Strukturera och driva insatser för att eliminera backlogs.
Ramverk och kunskapsöverföring: Framtagande och implementering av praktiskt tillämpbara rutiner, manualer och handböcker samt omsättning av dessa till utbildning.
Kvalitetssäkring och systemutveckling: Löpande kvalitetsuppföljning och konstruktiv återkoppling till analytiker. Utveckling av systemstöd för kundkännedom.
Spelbolag
INEA:s erfarenhet från spelbranschen är rotad både i det praktiska arbetet från både licensierade Spelbolag och Spelinspektionen.
Ledarskap: chefspositioner inom både myndighet och spelbolag.
MLRO-ansvar i praktiken: rapportering till Finanspolisen och säkerställande av att organisationen lever upp till sitt lagstadgade ansvar i varje led. Förståelse för specifika risker som finns med speltjänster.
Regulatoriska ramverk: upprättande och kvalitetssäkring av policys och andra styrdokument som möter både krav i regelverket och verksamhetens operativa behov.
Riskbedömning: identifiering och analys av specifika risker med spelformer och distributionskanaler på branschnivå.
System- och processdesign: design och implementering av systemstöd som krävs för en effektiv efterlevnad – från lösningar för kundkännedom och sanktionsscreening till system för transaktionsövervakning.
Utbildning: framtagande och genomförande av utbildningar för att säkerställa att regelefterlevnad blir en integrerad del av bolaget.
Fintech
En djupgående förståelse för regelefterlevnad och utmaningarna i högriskbranscher, med specifik expertis inom:
Nya betalningslösningar: Strategisk riskhantering kopplad till e-pengar och komplexa transaktionsflöden.
Kryptotillgångar: Bedömning och hantering av de unika AML-risker som uppstår i skärningspunkten mellan traditionell finans, e-pengar och krypto.
I min roll som Head of FCP har jag drivit ett helhetsperspektiv genom:
Modernisering av ramverket: Jag har lett arbetet med att uppdatera och implementera den allmänna riskbedömningen.
Praktisk implementering: Omsättning av komplex lagstiftning till skalbara och användarvänliga instruktioner och operativa manualer som fungerar i en snabbrörlig Fintech-miljö.
Datadriven riskhantering: utveckla och förfina kundriskmodeller för att säkerställa pricksäker segmentering och monitorering.
Systemoptimering: uppbyggnad och utveckling av system för transaktionsmonitorering, med fokus på att minimera ”false positives” och maximera upptäckten av faktiska riskmönster.
