INEA Consulting erbjuder en kombination av regulatorisk spetskompetens och praktisk erfarenhet. Vi hjälper er att navigera i ett komplext regelverk genom lösningar som efterlever regelverkets krav samtidigt som de är operativt effektiva och tar hänsyn till era kunders upplevelse.
Tjänster - Financial Crime Prevention
Interimsuppdrag inom AML/CTF
Ibland uppstår ett behov, en ny roll, eller en lucka som behöver fyllas i organisationen. INEA har lång erfarenhet av chefsuppdrag och andra AML/CTF-roller inom bank, gambling och fintech och kan hjälpa er att fylla luckan eller vara med och skapa en ny roll. Ni får en snabb och anpassad hjälp som överbryggar perioder då luckor eller nya behov uppstår i er organisation.
Allmän riskbedömning - Banker, Spelbolag och Fintech
Den allmänna riskbedömningen är fundamentet i ert AML-arbete som styr hela er verksamhets skydd mot penningtvätt och finansiering av terrorism. En väl genomarbetad riskbedömning säkerställer att ni lägger resurserna där de gör störst nytta och skyddar företaget och dess kunder mot finansiell brottslighet. INEA hjälper er med upprättande av ny riskbedömning och revidering eller kvalitetssäkring av befintlig riskbedömning.
GAP-analys av ert AML/CTF-ramverk
INEA genomför GAP-analyser av ert ramverk för AML/CTF i syfte att identifiera och fylla eventuella luckor i ramverket som gör er sårbara för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi säkerställer att ert ramverk hänger ihop, från den allmänna riskbedömningen till rutiner och processer i den operativa organisationen. GAP-analysen sammanfattas i en rapport med rekommenderade förbättringsåtgärder.
Styrdokument och processer inom AML/CTF
INEA hjälper er att utvärdera och utveckla era policies, instruktioner, handböcker och processer för AML/CTF. Målsättningen är att skapa ett robust och användbart internt regelverk som uppfyller regulatoriska krav samtidigt som hänsyn tas till era faktiska risker med produkter, tjänster och kunder som framgår av er allmänna riskbedömning. Styrdokument och processer anpassas efter bästa möjliga kundupplevelse, utan att tumma på regelefterlevnaden.
Extern granskning av ert AML/CTF-ramverk
Testa er motståndskraft mot financial crime och hur väl ni efterlever regelverket genom en extern granskning. Styrdokumentation granskas utifrån krav i regelverket och best practice i er bransch samtidigt som operativa resultat och effektivitet testas genom stickprov och granskning av handläggningstider. INEA sammanfattar resultat och rekommenderade åtgärder i en rapport för ledning och styrelse.
Behöver ni hjälp med att bygga upp ert skydd mot finansiell brottslighet, få en oberoende blick på era processer eller något annat stöd inom Financial Crime Prevention? Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte.
Samarbetspartner & Specialiststöd
Utöver direkta klientuppdrag stöttar jag även konsultbolag som underkonsult eller specialiststöd i komplexa AML-projekt.